Monde

Des hommes d'origine pakistanaise arrêtés aux États-Unis pour fraude bancaire

Pakistan-origin men arrested in US on charges of bank fraud (Representational image)
Source de l'image: PTI

Des hommes d'origine pakistanaise arrêtés aux États-Unis pour fraude bancaire (Image représentative)

Procureurs américains ont inculpé sept personnes, dont plusieurs sont d'origine pakistanaise, pour fraude bancaire d'un montant de 3,5 millions USD sur deux ans.

Cinq d'entre eux ont été arrêtés lundi, a indiqué le ministère de la Justice. La plainte pénale portée devant un tribunal fédéral du New Jersey les accuse de complot en vue de commettre une fraude bancaire par le biais d'un stratagème qui a utilisé des centaines de comptes frauduleux pour frauder plusieurs grandes banques, causant des pertes de plus de 3,5 millions de dollars.

Selon le ministère de la Justice, les accusés sont Rana Shar, 36; Awaise Dar, 32; Shamser Farooq, 26; Habib Majid, 34; Naveed Arif, 42; Ali Abbas, 38; et Erm Ayaz, 36.

Pour atteindre l'objectif illégal du complot, les défendeurs ont établi des comptes bancaires associés à des entités factices qui n'avaient aucun but légitime, et émettraient ensuite des chèques à l'ordre d'autres entités factices associées à l'organisation criminelle, sachant que les comptes sur lesquels les chèques

Ils effectueraient également de nombreuses transactions frauduleuses par carte de crédit et de débit entre sociétés écrans pour créditer frauduleusement des comptes de bénéficiaires et retirer frauduleusement les comptes des payeurs. Alternativement, ils utiliseraient ces sociétés fictives pour exécuter des crédits de remboursement temporaires, communément appelés «refacturations», pour vérifier les comptes associés à l'organisation criminelle, où aucune transaction légitime préalable n'avait eu lieu, fédérale;

Selon des documents judiciaires, dans chacun de ces cas, des membres de l'organisation criminelle ont retiré les fonds (via des distributeurs automatiques de billets ou caissiers) que les banques et / ou les processeurs marchands avaient crédité sur les comptes bancaires du bénéficiaire au moment de la transaction frauduleuse. Parce qu'ils ont retiré les fonds crédités des comptes des bénéficiaires avant que les banques ne puissent reconnaître les transactions frauduleuses, les banques et les commerçants ont subi des pertes substantielles, ont allégué les procureurs.

L'enquête a identifié environ 200 comptes bancaires et 75 les comptes de traitement des cartes de crédit des commerçants utilisés pour faciliter les stratagèmes, ont-ils allégué. Le décompte des complots de fraude bancaire est passible d'une peine maximale potentielle de 30 ans de prison et d'une amende maximale de 1 million USD .

Dernières nouvelles du monde

Combattre contre le coronavirus: couverture complète

Close